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子公司管控办法--成本管控(初稿)17


对下属地产类子公司管控办法
总 第一条 则

目的: 为切实加强丽江金林置业投资有限公司对下属地产类子公司 (以下

简称子公司)的管理,进一步明确管理权限,逐步建立子公司监管、巡查、服务、信息 反馈的管控机制,有效推动子公司各项工作有序开展,确保子公司建设项目顺利实施, 特制定本办法。 第二条 原则及范围:总公司在提供支持、服务且不影响子公司各项工作正常开展

的前提下,对子公司行政人事管理、招投标、成本控制、财务管理、工程技术、施工过 程、开发报建及销售工作实施有效管控。 第三条 总体要求:

一、子公司各部门与总公司各部门应加强沟通、协调与配合,并形成良好沟通交流 氛围。 二、子公司应认真配合总公司各项、各专业检查,对检查发现的问题应按要求及时 整改并回复。 三、 子公司应按时报送需总公司审核或备案的相关资料,提前告知需总公司知晓或 参与事宜。 四、 子公司中层及中层以上人员、项目部负责人移动电话应 24 小时保持开机状态, 确保通讯顺畅。

第一章

行政人事管控措施

一、建章立制。子公司应完善公司章程,促使公司章程的条款合法、合乎总公司管理的 规定。建立、健全公司的法人治理结构和运作制度(包括但不限于:财务管理制度、资

产管理制度、合同管理办法、人力资源管理等制度) 。 二、重大事项报批备案。子公司对涉及到重大资产处理、收益分配等重大事项的,经本 公司领导班子审议通过后,应书面报告总公司领导班子,待总公司审批后,再行处置。 三、人员管控 (一)总公司有权依照控股子公司的章程规定向子公司委派董事、监事或推荐董事、监 事及高层管理人员人选, 并可根据需要对其委派或推荐的任期内的董事、监事及高管人 选做出适当调整。 (二)高层管理人员的委派、任免权归总公司所有,所有任免均由总公司发布文件。中 层管理人员的任命权归子公司,但须报备总公司。 (三)财务部负责人均由总公司委派、任免。 (四) 高层管理人员及财务负责人的薪酬、 奖金所得实行代收代发, 即由子公司将薪酬、 奖金划拨至总公司,由总公司予以发放。同时以上人员的人事档案由总公司管理,中层 管理人员人事档案报总公司备案。 四、费用管理。子公司实行费用总控管理原则。年初总公司核定年度费用总额,在费用 总额内,子公司自行安排各项费用开支。原则上不能超过核定的费用总额,如超过,则 由子当年的年终奖金内扣除。 五、其它 子公司应切实落实绩效考核制度, 子公司应按照总公司制定的子公司年度目标开展全年 工作,并根据对当年目标完成情况的考核结果,制定年终奖金发放方案,方案报总公司 批准备案后,方可执行。

第二章

财务管控

1.做好每月财务工作汇报。每月 12 日向总公司汇报公司财务工作及丽江.天麓瑞吉

居、迪庆喜来登酒店、成都金林嘉华项目财务状况。 2.严格执行财务制度。原则上应严格执行总公司财务制度,可根据子公司实际情况 适当调整并报总公司备案。总公司定期(季度)或不定期(专项)对子公司财务制度执 行情况进行抽查。 3.加强资金管理。总公司定期与不定期对子公司现金数额进行核查,同时采用添加 银行 U 盾方式,随时掌握余额数据。 4.按时报送报表。每季度进行财务分析并将资产负债表、利润表、各类台账报表、 交税明细表等提交总公司财务部。

第三章

工程技术管控

1.技术资料清单按时文件确定或接收后 3 日内(除特殊要求外)提交总公司总工办 备案。 技术资料清单包括以下内容: (1)拟实施地块经规划批准的设计技术条件及经济技术指标。 (2)勘察类。勘察设计合同,勘察方案、快报及报告。 (3)设计类(含人防、总平景观等) 。设计合同,设计任务书,方案设计文件,初 步设计文件,施工图设计文件,图纸审查合同及报告(含对专家意见的回复) ,图纸会 审纪要,重大技术及设计变更,优化设计要求及结果,交房标准。 (4)其他类。基坑开挖、降水及支护设计方案及专家审查报告(含对专家意见的 回复) ,基坑变形观测快报及报告(当出现异常情况时提供此项) ,基坑加固方案,地基 处理方案(含检测方案) ,基坑变形位移及主体沉降观测方案。 2.需提前报送或告之总公司事宜。 (1)重大技术变更或方案(设计结构安全和使用功能变化)变更,应提前 3 日报

总公司总工办并确认是否参加变更会议。 (2)设计任务书应报总公司审核及备案。 (3) 施工图设计会审应提前通知总公司总工办参加,并提前 15 日提供电子版施工 图及蓝图。 (4)设计方案(含项目方案、立面方案、绿化景观方案、地基处理方案、基坑支 护与降水开挖方案等)的讨论应提前 5 日报总公司总工办。如有必要,总公司总工办将 征求专家意见或聘请专家参加讨论会。 (5)工程类部门经理及以上人员的招聘,应将应聘人员简历提前 3 日报送总公司 总工办,总公司派人参加或外聘专家参加;工程类主管级人员招聘到岗后,应将人事档 案报总公司备案。 (6)确定设计单位(含民建设计、市政设计、人防设计、景观绿化设计、外部电 力方案设计等) 、图纸审查单位、地基处理单位(地基处理在总承包范围内的除外) ,应 提前 5 日将相关资料报总公司,总公司将派人列席或参加招标工作。 (7)项目各组团总控计划报总公司审核及备案。

第四章

施工过程管控

1.建立三级管控机制。建立总公司工程部——子公司工程部——项目部三级管控机 制,总公司工程部参与丽江.天麓瑞吉居项目监理例会,定期或不定期巡查丽江.天麓瑞 吉居项目,发现问题及时要求子工程部及项目部督促项目责任主体整改完善。 2.检查履职情况。子公司应梳理工程部门及项目部职能和岗位职责,总公司提出指 导性意见,并对照其管理职能和职责,检查其工程管理是否到位。 3.督促工程流程的建设和完善。子公司工程部及相关部门应健全工程类审批流程建 设(主要包括工程开工前施工准备流程、设计变更审批流程、工程签证审批流程、工程

付款审批流程、认质认价流程、甲供和甲方认质认价材料验收流程、图纸会审和管理流 程、材料样品提供和封样流程、工程验收管理流程、不合格品处理流程、工程进度计划 管理和审批流程等) ,总公司将不定期进行检查并提出指导性意见。 4.督促工程制度建设和完善。子公司应制定、完善、执行工程会议制度以及进度、 质量、安全、文明等具体措施,总公司将不定期对工程定期与不定期检查制度、工程质 量和安全事故报告制度、事故应急预案等进行检查,以此提升工程管理总体水平,建立 高效有序的运转机制。 5.工程进度管控。 (1)关键节点控制。子公司应根据总公司审批的项目关键节点计划,编制详细的 工程专项计划,审批后报总公司工程部备案。 (2)实施月度计划与周计划。在《工程半月报》内如实填写月、周计划并按时报 总公司工程部。同时,影响工程进度的重大因素应及时告知总公司工程部,并在《工程 半月报》内体现。总公司工程部将不定期抽查月、周计划的编制及落实情况。 (3)建立进度预警机制。总公司工程部对照工程关键节点计划,根据项目实际施 工进度,及时建立并实行进度预警机制,以确保工程施工进度。 6.工程质量和安全文明施工管控。 (1)开展季度综合大检查。总公司工程部每季度牵头组织对丽江.天麓瑞吉居项目 进行综合大检查,重点检查《项目监理机构考评办法》 、 《项目总承包单位考评办法》落 实情况及工程项目质量、安全、成本管控情况。对检查发现的重大质量、安全问题要求 子公司按要求及时整改并回复。 (2)加强工程关键质量控制点抽查。总公司工程部对影响结构安全和使用功能的 重要部位(如主体结构、地下室防水、厨卫间防水、屋面防水、外墙保温、外墙渗漏、

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